El fiscal general, Francisco Barbosa, confirmó este lunes que Nicolás Petro, quien ha sido denunciado por presuntamente recibir dinero de…
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, Seccional Cali, capturaron a la exalcaldesa de…
La tarde de este jueves, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos le imputó a la…
Aida Victoria Merlano, hija de la excongresista prófuga de la justicia, deberá volver a los estrados judiciales por lavado de…
Daneidy Barrera Rojas, la popular Epa Colombia, reveló que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (Dian) la está investigando.…
La Fiscalía presentó una demanda de extinción de dominio contra los bienes de Mauricio Leal por presunto lavado de activos.…
La Fiscalía General de la Nación desmanteló una red ilegal de lavado de activos que operaba en Bogotá, Medellín, Cali…
La fiscalia imputó a cinco personas por el delito de lavado de activos, al parecer le entraron a sus cuentas…
Dos hombres resultaron capturados después de que en un operativo les encontraran mil millones de pesos que transportaban hacia el…
El representante legal de una comercializadora implicada en una red delincuencial que lavó al menos $5.8 billones, fue capturado en…
El exjugador colombiano, Mauricio 'Chicho' Serna, se refirió al proceso que tiene en Argentina por lavado de activos, en el…
La Policía Metropolitana de Cali capturó a dos hombres que deben responder por el delito de lavado de activo…
